دعوت از مشتریان و شرکای FTX برای شهادت در دادگاه؛ مدیرعامل سابق این صرافی راه نجاتی ندارد!

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) لیست شاهدان خود را برای دادگاه محاکمه سام بنکمن-فرید منتشر کرده است.

این لیست شامل مشتریان سابق صرافی FTX و دیگر سهامدارانی است که در این صرافی منحل شده بودند. این شاهدان، از هر دو دسته سرمایه‌گذاران خرد و نهادی، قرار است درباره انتظارات و درک خود نسبت به سیستم مدیریت دارایی FTX شهادت دهند.

در فهرست شاهدان، نام برخی از مدیران سابق FTX و شرکت آلامدا ریسرچ، مانند گری وانگ، مدیر ارشد فناوری FTX، نیشاد سینگ مدیر اجرایی FTX و کارولین الیسون مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ، که قبلاً نیز در موارد مرتبط به گناه خود اعتراف کرده بودند، دیده می‌شود.

با ۱۰ هزار تومان ترید رو شروع کن!

تو ارز پلاس میتونی فقط با ۱۰ هزار تومان و با کارمزد صفر، همه ارزهای دیجیتال رو ترید کنی!

شروع

علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اقدامات قانونی را علیه حسابرس FTX، پراگر متیس (Prager Metis)، به اتهام نقض قوانین استقلال حسابرس و نقض قوانین اوراق بهادار فدرال، آغاز کرده است.

در این میان، وکیل سام بنکمن-فرید از سؤالات پیشنهادی هیئت منصفه توسط دولت ابراز نارضایتی کرده و استدلال می‌کند که این سؤالات باعث پیش داوری خواهند شد و می‌توانند هیئت منصفه را تحت تاثیر قرار دهند.

وی در نامه ۲۹ سپتامبر خود، وکیل دولت را به استفاده از الفاظ نامناسب برای توصیف موکلش متهم کرد و معتقد است الفاظی از جمله «کلاهبردار» به جای «کلاهبردار ادعایی»، می‌تواند به‌طور غیرمنصفانه بر درک هیئت منصفه تأثیر بگذارد. به عبارت دیگر، وکیل می‌خواهد که پرسش‌های پیشنهادی موکلش که در ابتدا رد شده بودند، مجدداً مورد ملاحظه قرار گیرند.