صرافی‌های HTX (هوبی) و کوکوین به لیست هشدار بریتانیا اضافه شدند! علت چیست؟

اداره رفتار مالی (FCA)، تنظیم‌کننده بازارهای مالی بریتانیا، یک‌شنبه (۸ اکتبر) شلوغی را پشت سر گذاشت؛ زیرا چندین صرافی ارز دیجیتال را به لیست هشدار شرکت‌های غیرمجاز خود اضافه کرد که مشتریان «باید از معامله با آنها اجتناب کنند.»

طبق گزارش‌ها، در مجموع ۱۴۳ نهاد جدید، از جمله صرافی‌های بزرگی مانند HTX (هوبی سابق) و کوکوین (KuCoin)، به لیست هشدار این سازمان اضافه شدند.

این لیست هشدار به جز این جمله که «شما باید از معامله با این شرکت‌ها خودداری کنید»، اطلاعات زیادی را نشان نمی‌دهد.

با ۱۰ هزار تومان ترید رو شروع کن!

تو ارز پلاس میتونی فقط با ۱۰ هزار تومان و با کارمزد صفر، همه ارزهای دیجیتال رو ترید کنی!

شروع

در بریتانیا، شرکت‌هایی که مجاز به «انجام فعالیت‌های مرتبط با دارایی رمزارزی» هستند، یا باید در FCA ثبت‌شده باشند، یا برای فعالیت به آنها اعتبار موقت داده شده باشد.

در ماه ژوئیه، جیسون پروبین، مدیر بخش تبلیغات مالی ارزهای دیجیتال در FCA، اظهار داشت که عدم رعایت این موارد می‌تواند منجر به اتهامات جنایی شود.

در ماه آگوست، FCA فاش کرد که از سال ۲۰۲۰، این سازمان ۲۹۱ درخواست برای ثبت‌نام دریافت کرده و تنها ۳۸ مورد از آنها (حدود ۱۳ درصد) را تایید کرده است.

تا زمان نگارش این خبر، ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی ثبت‌‌شده در فهرست FCA، شامل ۴۲ نهاد، مانند بیت‌استمپ (Bitstamp)، ریوالوت (Revolut) و جمینی (Gemini)، است.

لازم به ذکر است که غول پرداخت پی‌پال اخیراً تراکنش‌های رمزارزی را برای مشتریان بریتانیایی خود متوقف کرد، و این وضعیت تا زمان مطابقت با الزامات FCA ادامه خواهد داشت.

صرافی رمزارزی بای‌بیت (Bybit) مستقر در دوبی نیز، در اواخر ماه سپتامبر و به دلیل تغییرات قانونی، کلیه خدمات خود را در بریتانیا به حالت تعلیق درآورد.